阳江日报讯(记者/张志达 通讯员/周立平)近日,在市公安局指导支持下,阳春市公安局组织55名警力,分赴广西南宁及省内多地统一收网,成功打掉一个利用支付宝换绑、微信红包等方式洗钱的诈骗团伙,抓获嫌疑人21人,刑事拘留16人,捣毁窝点3个,侦破案件15起,涉案金额180余万元。
“他们连淘宝店铺的保证金都不放过。” 办案民警介绍,该团伙线索源于4月25日的一次日常排查。阳春市公安局侦查中心发现,一群阳春籍男子正通过组建微信群、换绑支付宝等方式,为上游电诈分子转移资金并获利。专案组随后查明,今年2月至3月,以阳春籍黄某为首的5名嫌疑人,以刷单、验资、游戏充值等名义骗取事主资金。此外,该团伙还流窜至广西南宁,通过诈骗淘宝店铺店主、换绑支付宝申请退还店铺服务费等方式作案。
5月26日收网当天,在南宁一处窝点,民警破门而入。房间内,一名嫌疑人正低头操作手机,屏幕上是某淘宝店铺的后台管理页面。“别动!警察!” 民警上前将其当场控制。一名参与抓捕的民警回忆:“他手机上还挂着店主的账户信息,再晚几秒,钱可能就被转走了。” 此次行动共扣押作案手机一批。经审讯,黄某等16人对犯罪行为供认不讳。
目前,案件正在进一步办理中。阳春市公安局提醒市民:出租或出借银行卡、微信、支付宝用于转账,可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
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