工行成功堵截一起电信诈骗

事发阳西支行,为高龄客户避免损失1600元

2020-06-03 09:45:09 来源:阳江日报

事发阳西支行,为高龄客户避免损失1600元

工行成功堵截一起电信诈骗

事发阳西支行,为高龄客户避免损失1600元

阳江日报

2020年5月15日下午,一名高龄客户到工行阳西支行柜面要求办理现金汇款业务,该行经办细心发现,该客户手持多张满布手写记录纸张和类似银行汇款回单,顿时心生疑虑,提示客户小心电信诈骗,并请其查阅柜面摆放的《转账汇款请注意》和“五不一打”防骗口诀的宣传折页。当客户被问及是否认识收款人时神色略显紧张、迟疑,回答不肯定、不清晰,进一步证明该客户很有可能已被电信诈骗分子所操控,立即暂时停办业务,通知运营主管和支行负责人。

经支行负责人、运营主管真诚、耐心的宣传教育,逐步获取客户的信任,原来该客户早上接到自称北京市公安局行政科张华警官的来电,称北京警方近日侦破一起药品保健品和收藏品诈骗案,其中客户被诈骗总案值168000元也被悉数追回,现北京市公安局拟将该款项退还,但公安局不垫款,退款手续费需事主支付,要求其立即汇款300元到指定账户,并强调办案时间紧、保密性高,事主要马上办理,否则逾期不候。该客户以现金方式汇出300元到“张华警官”所提供的“章丽芳”账户(某银行)。正当客户意得志满时,“张华警官”故技重施再次来电,称赞其积极配合公安工作,涉案退款已走完流程,今天就可退回,但还有一项办案费用需支付,共计1600元,汇至另一指定账户(“杨泽斌”账户,工行),要下午办结。于是就出现了开头一幕。

为保证客户财产不受损失,工行阳西支行积极响应打击电信诈骗行动,启动应急机制:一是引导客户到舒适环境就座、喝口水,消除紧张心态,增加客户信任感;二是通过公安、人行宣传折页、案例进行耐心宣传教育,对照特征分析,消除客户侥幸心理;三是考虑客户高龄(74岁),诈骗分子电话“穷追不舍”,该行立马联动阳西公安,两名警员出警现场处理,并车载邓先生回警局立案侦查,免除老年人奔波劳碌之苦,又确保不节外生枝。

工行阳西支行从柜面业务受理,到把老年客户交到警察手上,全程体现出工作人员的专业与责任,成功堵截一起电信诈骗案件,避免客户资金损失及事态进一步恶化,赢得社会公众对工行的信任。

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